إنتشرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة وقوع العديد من الشركات التجارية العامة والخاصة والتجار ضحية لمرتكبي جرائم الأحتيال بإستخدام شيكات وخطابات ضمان ومستندات مزورة والإستيلاء على كميات من منتجات هذه الشركات من السلع والأجهزة المختلفة وذلك وفقاً للأسلوب التالي يقوم التشكيل بتزوير بطاقات شخصية بأسماء وصفات منتحلة ، ثم إستئجار شقة بنظام المفروش وإستغلالها كمقر لشركة وهمية بعد عمل سجل تجارى مزور بالاسم المنتحل لأحدهم وفتح حساب بنكي بذات الاسم وطلب دفتر شيكات لهذا الحساب يتولي بعض أفراد التشكيل أصطياد الضحايا من الشركات والتجار والأفراد والإتصال بهم تليفونياً أو التوجه إليهم مباشرة وطلب عرض أسعار بالسلع والأجهزة المعلن عنها بعد تمام الاتفاق بين البائع " الضحية " والمشتري " الشركة الوهمية أو أحد أفراد التشكيل " يقوم الأخير بسداد قيمة تلك الأجهزة والسلع المعمرة بموجب شيكات بنكية بمبالغ كبيرة ليس لها رصيد أو ممهورة بخاتم مقبول الدفع مقلد وبعد الاستيلاء على تلك السلع والأجهزة وتكرار ذلك مع عدة شركات في فترة زمنية متقاربة ، يقوم أفراد التشكيل بمغادرة مقر الشركة الوهمي والاختفاء

من أمثلة هذه العمليات ما تبلغ من بعض الشركات العامة والتجار بوقوعهم ضحية نصب واحتيال من قبل مجهولين بإستيلائهم على بضائع من تلك الشركات بموجب شيكات بنكية مقبولة الدفع مزورة أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير على أن وراء هذا النشاط تشكيلاً عصابياً يضم ثمانية أشخاص " ثلاثة عاطلين وتاجري أجهزة كهربائية وآخرين حاصلين على دبلوم فنى صناعي ونقاش " حيث قام أحدهم باصطياد الضحايا من الشركات العامة والخاصة عن طريق الإعلانات المنشورة بالصحف اليومية والاتصال بهم ، زاعماً أنه صاحب شركة بإسم وهمي ، ويطلب شراء كمية من ذات السلع المعلن عنها ، بينما تولي آخران تزوير شيكات مقبولة الدفع ومنسوبة لبعض البنوك الوطنية والاستثمارية وكذا بطاقات تحقيق الشخصية التي يستخدمها أفراد التشكيل في ذات النشاط ، وتتولي مجموعة منهم التوجه كمندوبين إلي الشركات المعلنة - الضحايا - السابق الاتفاق معهم هاتفياً لاستلام البضائع المتفق عليها بموجب خطابات تفويض بالأسماء المنتحلة وشيكات مزورة ، ويتولي باقي أفراد التشكيل تصريف ما تم الاستيلاء عليه من سلع وأجهزة بعد تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم ضبط أفراد التشكيل في عدة أكمنة متلاحقة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وعثر بحوزتهم على ما يلى :

بمواجهة أفراد التشكيل اعترفوا بإستيلائهم على العديد من الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة من شركات وتجار بمحافظات " القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - الإسماعيلية - المنيا " وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبسهم إحتياطياً ونظراً لتزايد هذا النشاط خلال الفترة الأخيرة من هذا العام فإن الإدارة تقدم بعض الإرشادات لأصحاب الشركات والتجار لتجنب وقوعهم ضحية لمقترفي هذا النشاط وللحد منه تتلخص فيما يلي :